AML политика
Ниже - как портал обзоров Dragon Money снижает риск вовлечения в схемы легализации доходов. Мы не проводим платежи игроков и не открываем игровые кошельки: денежный контур остаётся у лицензированного оператора.
Зачем публикуем политику
Цель - исключить сценарии, где обзорный домен используют как «витрину доверия» для обхода идентификации, продажи доступов к кабинету или серых схем вывода.
Разделение ролей
- Редакция - аналитика по бонусам, кассе и доступу; передача трафика на витрину через hop.
- Оператор Dragon Money - KYC/AML клиента, мониторинг депозитов и выплат, стоп-операции.
- Посетитель - только собственные легальные средства; логин третьим лицам не передаётся.
Идентификация на стороне оператора
Комплаенс витрины может запросить документ, адрес и происхождение крупной суммы до кешаута. Отказ обычно блокирует выплату. Сканы паспорта на обзорный портал не загружаются и нами не хранятся.
Индикаторы риска
Частая смена карт и крипто-адресов без объяснения; серии мелких пополнений с разных источников; просьбы «ускорить вывод на чужой счёт»; предложения купить «прогретый» аккаунт с отыгранным бонусом.
Позиция редакции
- Не берём оплату за «обход проверки» или «гарантированный вывод».
- Не публикуем инструкции по сокрытию юрисдикции ради игры там, где это запрещено.
- При сигналах о мошенничестве направляем в поддержку оператора и к компетентным органам по месту пользователя.
Криптовалюта
Депозит в BTC/ETH/USDT не отменяет вопросов комплаенса. Смешение фиата и крипто в одном профиле чаще запускает доппроверку. Законность активов подтверждаете вы.
Пересмотр
Текст обновляется при смене модели монетизации портала или заметных изменениях практики оператора. Дата - в шапке.